穩健發展

永續治理

公司治理

董事會結構

董事會為本公司之最高治理機構,董事會成員3年1任(本屆任期自2023/6/2至2026/6/1止),現為第19屆,董事共12席(含獨立董事3席)。50歲以下董事成員2席(佔全體董事17%),50歲以上董事成員10席(佔全體董事83%),透過董事會成員多元的專業經歷,為公司營運進行全面性的規劃、執行經營發展與重大決策。

董事會成員遴選制度與薪酬

董事會成員遴選依據本公司「董事選舉辦法」、「誠信經營守則」及主管機關所定之獨立性標準,採候選人提名制選任董事會成員,評估提名人選之學經歷,亦確保董事成員具備「獨立性」、「公正性」與「多元性」,除考量年齡、國籍及文化等基本條件,更注重於提名人選的專業背景、 產業經驗與專業知識技能等多元化指標;此外,為進一步管理及避免利益衝突,要求董事會成員需依照「公司章程」、「董事會議事規則」(包含利益迴避規定)與相關法令行使職權。
依本公司「公司章程」規定,當年度如有獲利,可提撥不高於5%作為董事酬勞,實際分派比率及數額由薪酬委員會評估後建議,並依公司經營績效狀況及參考同業水準建議之董事報酬進行議定,經董事會決議後於股東會報告。

2023年董事酬金佔稅後純益比例為0.29

董事會群體智識

為增進董事會成員對於現行法規及全球經營環境變遷之應對,本公司每年聘請外部專家辦理董事講習,主題包含「從全球政經情勢談台商經營及併購策略」與「ESG趨勢下的企業風險與供應鏈資安管理」等,2023年全體董事皆達成「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」建議,

董事每人進修時數達 6 小時。

董事會績效評估

本公司制定「董事會績效評估辦法」,範圍涵蓋整體董事會、個別董事成員與功能性委員會之績效評估。項目包含營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事選任及持續進修與內部控制等。評估方式為董事會內部自評與董事成員自評,並將績效評估結果提報董事會。此外,新光合纖之高階經理人薪酬亦與組織ESG績效相關聯,新光合纖以職責為導向的職等架構,依高階經理人所擔負之工作職責(含ESG事務)等相關依據來訂定報酬標準,並於授權範圍內授權董事長核定。

關鍵重大事件溝通與回應

本公司決議之重大決策或發生重要事件,若符合臺灣證券交易所對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序規定,權責單位最遲應於事實發生日前填報「重大訊息發布申請書」,經單位主管簽核後,送交重大訊息專責單位檢視複核及發言人核准,並由專責單位製作重大訊息發布內容及填寫「重大訊息評估檢核表」,於法令規定發布時限前,先由發言人審核,並經董事長簽核決行後發布重大訊息,但若為公司例行營運訊息可先由總經理簽核決行。

功能委員會

審計委員會:
本公司設有「審計委員會」,成員共計 3 名且皆為獨立董事,目標以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則與潛在風險之管控等。2023 年共召開 6 次審計委員會,成員出席率 100%。

薪酬委員會:
本公司「薪資報酬委員會」成員共計 3 名,由獨立董事擔任召集人,協助董事會訂定董監事及經理人績效評估與報酬之政策、制度、標準與結構,相關績效考核、薪資、獎金、員工紅利、激勵制度暨董監事酬勞金發放方式等薪酬政策,並將建議提交董事會討論。2023 年度工作重點主要包括審閱員工酬勞及董事酬勞分派、年終績效獎金發放、調薪方案之合理性、獎金辦法制度修訂等,經提案單位向薪酬委員說明,各委員經討論後同意通過提案。2023 年共計召開 3 次會議,成員出席率 100%。
2024年為更進一步推行永續發展,新光合纖將決議高階經理人薪資報酬需與ESG相關績效評估做連結,並同步公告於官網。新光合纖以職責為導向的職等架構,依高階經理人所擔負之工作職責(包含ESG推行事務、ESG目標達成)等相關依據來連結酬標準。

永續發展推動委員會:
新光合纖自2015年成立「企業社會責任推動委員會」以來,持續深化永續發展。2022年設立隸屬經營決策委員會之「碳中和推動中心」,進行永續發展之進度追蹤與規劃提案,並於2024年整合為「永續發展推動委員會」(原[企業社會責任推動委員會])。由獨立董事擔任委員及召集人,負責社會責任策略審視及績效監督。由總經理擔任執行委員,整合委員會內各工作小組,負責各項相關之業務推動與永續報告書編撰。

本公司「薪資報酬委員會」成員共計 3 名,由獨立董事擔任召集人,協助董事會訂定董監事及經理人績效評估與報酬之政策、制度、標準與結構,相關績效考核、薪資、獎金、員工紅利、激勵制度暨董監事酬勞金發放方式等薪酬政策,並將建議提交董事會討論。2023 年度工作重點主要包括審閱員工酬勞及董事酬勞分派、年終績效獎金發放、調薪方案之合理性、獎金辦法制度修訂等,經提案單位向薪酬委員說明,各委員經討論後同意通過提案。2023 年共計召開 3 次會議,成員出席率 100%。2024年為更進一步推行永續發展,董事會將決議高階經理人薪資報酬需與ESG相關績效評估做連結,並同步公告於官網。新光合纖以職責為導向的職等架構,依高階經理人所擔負之工作職責(包含ESG推行事務、ESG目標達成)等相關依據來訂定報酬標準,並於授權範圍內授權董事長核定。

審計委員會:
本公司設有「審計委員會」,成員共計 3 名且皆為獨立董事,目標以監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則與潛在風險之管控等。2023 年共召開 6 次審計委員會,成員出席率 100%。

薪酬委員會:
本公司「薪資報酬委員會」成員共計 3 名,由獨立董事擔任召集人,協助董事會訂定董監事及經理人績效評估與報酬之政策、制度、標準與結構,相關績效考核、薪資、獎金、員工紅利、激勵制度暨董監事酬勞金發放方式等薪酬政策,並將建議提交董事會討論。2023 年度工作重點主要包括審閱員工酬勞及董事酬勞分派、年終績效獎金發放、調薪方案之合理性、獎金辦法制度修訂等,經提案單位向薪酬委員說明,各委員經討論後同意通過提案。2023 年共計召開 3 次會議,成員出席率 100%。
2024年為更進一步推行永續發展,董事會將決議高階經理人薪資報酬需與ESG相關績效評估做連結,並同步公告於官網。新光合纖以職責為導向的職等架構,依高階經理人所擔負之工作職責(包含ESG推行事務、ESG目標達成)等相關依據來訂定報酬標準,並於授權範圍內授權董事長核定。

永續發展推動委員會:
新光合纖自2015年成立「企業社會責任推動委員會」以來,持續深化永續發展。2022年設立隸屬經營決策委員會之「碳中和推動中心」,進行永續發展之進度追蹤與規劃提案,並於2024年整合為「永續發展推動委員會」,由獨立董事擔任委員及召集人,負責社會責任策略審視及績效監督。由總經理擔任執行委員,整合委員會內各工作小組,負責各項相關之業務推動與永續報告書編撰。

 

 

財務績效

新光合纖維持一貫的穩健經營策略,以營收穩定成長及產品組合優化為主要營運方針,歷年來亮眼的營運績效證明了現行的產品策略獲得國內外消費者的認同,更敦促我們不斷進步與創新,突破舊有框架,超越極限。本公司每年均設定年度營收及淨利預算,並於各月召開事業部門財務預測會議提報營運狀況,針對經營目標進行檢討與調整,讓管理階層充分掌握營運、市場動態及監督預算以達成績效目標。

❖ 分配給利害關係人的經濟價值

誠信經營

落實誠信經營的理念,強化誠信與道德價值的彰顯,樹立誠信至上的企業文化,是新光合纖的永續經營方針。透過建立內部倫理規範及監督預防機制,瞭解企業內部對誠信經營方針的落實,也掌握公司經營的策略方向有符合誠信與道德。內部監督會由總管理處總召集,協同法制室與稽核室共同推動相關事宜。董事會除了定期掌握內部倫理規範與監督人員所提出的執行成果報告以外,更通過「防貪管理辦法」「誠信經營守則」,並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」,要求同仁落實遵循合理務實的經營理念方針,禁止做出違反誠信、不法等傷害公司商譽之行為。嚴格執行相關辦法與規章,因維護嚴格的紀律操守與廉能表現,亦是打造永續經營環境重要基礎。為了讓大眾也能一同了解,本公司也已將誠信經營相關資訊公開揭露在知識交流平台上,方便隨時點閱查看,希望能提升社會大眾與公司同仁,對本公司的誠信經營原則的了解。

2023 年內部稽核單位已針對「誠信經營、反貪腐、反霸凌」,於公司重大會議進行宣導,參加人員有高階管理階層與海外子公司幹部。同時,2023年度全公司於員工關懷日,舉行社會責任、人權、誠信經營與商業道德教育訓練練,共有2,055人次參與,完訓率100%。

落實誠信經營,貪腐行為「加零」相關辦法:

法令遵循

「誠信守法」是新光合纖最高指導原則,為落實法令的遵循,規劃一系列內部課程與外部講座,以最高標準將對待企業營運或產品銷售。內部政策面,透過扎實的教育訓練,將「法規遵循」相關標準課程,作為同仁職能訓練的其中一個重要環節,課程的安排,均與法令與規範相關,包含能源、環境、消防、安全衛生與智慧財產權等,提供多元的授課內容規劃,將誠信守法落實至企業內部各個角落。不僅有豐富教育訓練,更時常聘請外
部專業顧問團隊分享進階講習,隨時更新產業最新資訊,以及掌握各項基礎法規內容與應遵循重點。公司更提供各部門同仁申請外部教育訓練的權利,讓培訓課程更符合各部門專業領域需求,讓政策更有彈性,與時俱進達到增進同仁專業領域深度之效果。

1

蒐集法令變動,隨時掌握法律改變趨勢

2

提供法律諮詢,解決同仁的疑惑

3

法律教育訓練與法遵循實查核,提升專業法遵課程

4

針對各種違規事件設置多種檢舉管道及稽核室信箱,藉由內部主動回報可能的違規事宜,改善公司內部作業流程

5

有效訂定違規事件的標準處理程序

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