穩健發展
永續治理
公司治理
董事會結構
董事會為本公司之最高治理機構，董事會成員3 年1 任( 本屆任期自2020/5/28 至2023/5/27 止)，現為第18屆，董事共12 席( 含獨立董事3 席)，其中男性成員11 位( 佔全體董事92%)，女性成員1 位( 佔全體董事8%)。50 歲以下董事成員一位( 佔全體董事8%)，50 歲以上董事成員11 位( 佔全體董事92%)，透過董事會成員多元的專業經歷，為公司營運進行全面性的規劃、執行經營發展與重大決策。
董事會成員遴選制度與薪酬
董事會成員遴選依據本公司「董事選舉辦法」、「誠信經營守則」及主管機關所定之獨立性標準，採候選人提名制選任董事會成員，評估提名人選之學經歷，亦確保董事成員具備「獨立性」、「公正性」與「多元性」，除考量年齡、國籍及文化等基本條件，更注重於提名人選的專業背景、 產業經驗與專業知識技能等多元化指標；此外，為進一步管理及避免利益衝突，要求董事會成員需依照「公司章程」、「董事會議事規則」( 包含利益迴避規定) 與相關法令行使職權。依本公司「公司章程」規定，當年度如有獲利，可提撥不高於5% 作為董事酬勞，實際分派比率及數額由薪酬委員會評估後建議，並依公司經營績效狀況及參考同業水準建議之董事報酬進行議定，經董事會決議後於股東會報告。2022 年董事酬金佔稅後純益比例為0.20%。
董事會群體智識
為增進董事會成員對於現行法規及全球經營環境變遷之應對，本公司每年聘請外部專家辦理董事講習，主題包含「閉鎖性公司及有限合夥組織之實務運用」、「企業併購之稅負議題及實務解析」、「中美貿易戰下企業面臨之關稅衝擊及因應」與「股東會決議效力與司法實務見解」、「公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任」與「非合意併購之攻防與公司負責人責任」等，2022 年全體董事皆達成「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」建議，董事每人進修時數達 6 小時。
董事會績效評估
本公司制定「董事會績效評估辦法」，範圍涵蓋整體董事會、個別董事成員與功能性委員會之績效評估。項目包含營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事選任及持續進修與內部控制等。評估方式為董事會內部自評與董事成員自評，並將績效評估結果提報董事會。此外，新光合纖之高階經理人薪酬亦與組織ESG 績效相關聯，新光合纖以職責為導向的職等架構，依高階經理人所擔負之工作職責( 含ESG 事務)等相關依據來訂定報酬標準，並於授權範圍內授權董事長核定。
關鍵重大事件溝通與回應
本公司決議之重大決策或發生重要事件，若符合臺灣證券交易所對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序規定，權責單位最遲應於事實發生日前填報「重大訊息發布申請書」，經單位主管簽核後，送交重大訊息專責單位檢視複核及發言人核准，並由專責單位製作重大訊息發布內容及填寫「重大訊息評估檢核表」，於法令規定發布時限前，先由發言人審核，並經董事長簽核決行後發布重大訊息，但若為公司例行營運訊息可先由總經理簽核決行。
財務績效
新光合纖維持一貫的穩健經營策略，以營收穩定成長及產品組合優化為主要營運方針，歷年來亮眼的營運績效證明了現行的產品策略獲得國內外消費者的認同，更敦促我們不斷進步與創新，突破舊有框架，超越極限。本公司每年均設定年度營收及淨利預算，並於各月召開事業部門財務預測會議提報營運狀況，針對經營目標進行檢討與調整，讓管理階層充分掌握營運、市場動態及監督預算以達成績效目標。
誠信經營
落實誠信經營的理念，強化誠信與道德價值的彰顯，樹立誠信至上的企業文化，是新光合纖的永續經營方針。透過建立內部倫理規範及監督預防機制，瞭解企業內部對誠信經營方針的落實，也掌握公司經營的策略方向有符合誠信與道德。內部監督會由總管理處總召集，協同法制室與稽核室共同推動相關事宜。董事會除了定期掌握內部倫理規範與監督人員所提出的執行成果報告以外，更通過「防貪管理辦法」及「誠信經營守則」，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，要求同仁落實遵循合理務實的經營理念方針，禁止做出違反誠信、不法等傷害公司商譽之行為。嚴格執行相關辦法與規章，因維護嚴格的紀律操守與廉能表現，亦是打造永續經營環境重要基礎。為了讓大眾也能一同了解，本公司也已將誠信經營相關資訊公開揭露在知識交流平台上，方便隨時點閱查看，希望能提升社會大眾與公司同仁，對本公司的誠信經營原則的了解。
點選看更多本公司「誠信經營規章」
2022 年內部稽核單位已針對「誠信經營、反貪腐、反霸凌」，於公司重大會議進行宣導，參加人員有高階管理階層與海外子公司幹部。同時，2022 年度工廠與公司各課於員工關懷日，舉行「誠信經營、反貪腐、反霸凌」宣導，共有77 場次，1,658 人次參與，並簽署誠信經營宣導聲明書。
反貪腐
貪腐行為「零容忍」，是誠信經營的承諾，除了對公司內部進行嚴謹的要求，禁止同仁或藉由第三人供給、承諾、要求或收受任何不正當利益行為，新光合纖也在乎合作夥伴所建立的為誠信、正直的良好關係。對內，設有多種匿名舉報機制，若企業內部之不誠信或不當行為，隨時歡迎同仁檢舉；對外，設置防貪腐信箱及投訴專線，提供外部廠商，投訴及檢舉本公司的不合適或不法行為。雙管齊下，追求符合商業道德的公司經營方針。並以「防貪管理辦法」與「誠信經營作業程序及行為指南」兩大指導原則宣導反貪腐理念。
近年來，新光合纖與合作夥伴皆無違反商業道德與貪腐之相關事件。
法令遵循
「誠信守法」是新光合纖最高指導原則，為落實法令的遵循，規劃一系列內部課程與外部講座，以最高標準將對待企業營運或產品銷售。內部政策面，透過扎實的教育訓練，將「法規遵循」相關標準課程，作為同仁職能訓練的其中一個重要環節，課程的安排，均與法令與規範相關，包含能源、環境、消防、安全衛生與智慧財產權等，提供多元的授課內容規劃，將誠信守法落實至企業內部各個角落。不僅有豐富教育訓練，更時常聘請外部專業顧問團隊分享進階講習，隨時更新產業最新資訊，以及掌握各項基礎法規內容與應遵循重點。公司更提供各部門同仁申請外部教育訓練的權利，讓培訓課程更符合各部門專業領域需求，讓政策更有彈性，與時俱進達到增進同仁專業領域深度之效果。
